وحدة تحليل الاستخبارات في الصينية

• 情报分析股

• وحدة    单位; 团; 實體; 模块; 特遣队 ...
• تحليل    分析; 定量分析
• تحليل الاستخبارات    情报分析
• الاستخبارات    情报部

أمثلة

1. وكثيرا ما تشرع وحدة تحليل الاستخبارات المالية في العمليات، مستفيدة من دعم قسم الشرطة المختص أو مصلحة الأمن.
   金融情报分析室常常利用有关警察局或安全局的支持发起行动。
2. أنشئت وحدة تحليل الاستخبارات المالية بمقتضى القانون الحادي والثلاثين لعام 2001 الذي يعدل قانون منع غسل الأموال لعام 1994.
   根据修改1994年《预防洗钱法》的2001年《第三十一号法》成立了金融情报分析股。
3. وعلاوة على ذلك، ينبغي للمؤسسات المرخص لها الوفاء بالالتزامات المفروضة عليها بحكم اللوائح الرسمية، مما يخضعها إلى الرصد أيضا من جانب وحدة تحليل الاستخبارات المالية التابعة للمصرف المركزي للتأكد من وفائها بالتزاماتها إزاء مكافحة غسل الأموال.
   此外，获准机构须遵守条例义务，因而在遵守反洗钱义务方面受到中央银行金融情报分析股的进一步监测。
4. تتمثل إحدى أهم مسؤوليات وحدة تحليل الاستخبارات المالية في توفير التدريب المناسب للأشخاص المكلفين وغيرهم من الموظفين المشتركين في مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب إلى حد ما.
   金融情报分析室的主要职责之一，就是向有义务人员和参与打击洗钱以及打击在某种程度上资助恐怖主义的其他人员提供适当的培训。
5. وأُفيد أنَّ حملات التوعية ووجود شراكات رسمية مع كيانات القطاع الخاص محدودة في مالطة، رغم أنَّ وحدة تحليل الاستخبارات المالية تقدم التدريب المناسب الذي يشمل أيضا مشاركين من القطاع الخاص.
   据报告，在马耳他，与私营部门实体的外联和正式伙伴关系很有限，尽管金融情报分析处提供了也将私营部门参与者列如在内的培训。